LISI GROUP - Document de référence 2014 - page 135

LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE I 135
Informations sur la société et legouvernementd’entreprise
1
7
expressément, le cas échéant, la situation de conflit d’intérêt : « Les
membres du Conseil d’Administration ont pour devoir de faire part au
Conseilde toutesituationdeconflitd’intérêt,mêmepotentielle,actuelle
ou à venir, dans laquelle ils sont ou seront susceptibles de se trouver.
Lorsque le Conseil d’Administration délibère sur un sujet concernant
directementou indirectementundesesmembres, lemembreconcerné
est invité à quitter, le temps des débats et, le cas échéant, du vote, la
réunionduConseil».
2.4.2.4 Absence de condamnation pour fraude, d’association à une
failliteoud’incriminationet/ousanctionpublique
À laconnaissancede lasociété,aucoursdescinqdernièresannées :
■■aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre de
l’undesmembresduConseild’Administration,
■■aucundesmembresduConseil d’Administrationn’aétéassociéàune
faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant quemembre d’un
organed’administration,dedirectionoudesurveillance,
■■et aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n’a été
prononcéeàl’encontredel’undesmembresduConseild’Administration
de lasociétépardesautoritésstatutairesouréglementaires.
2.5 | Lesrémunérations et intérêts
desmandataires sociaux
2.5.1Jetonsdeprésence
L’Assemblée Générale des actionnaires, tenue le 25 avril 2014, a
fixé le montant annuel des jetons de présence alloués au Conseil
d’Administration à 258 000 euros à compter de l’exercice ouvert le
1erjanvier2014.
Lestravauxdesadministrateurssontrémunérésparlesjetonsdeprésence
aux séances du Conseil d’Administration et des Comités auxquels ils
siègent.Les jetonsdeprésencesontversésauxadministrateursaudébut
de chaque semestre en fonction de leur participation aux séances du
ConseiletdesComitésdusemestreprécédent. Ilss’élèventà3000euros
par séance du Conseil et des Comités. Les jetons de présence versés
aux administrateurs en 2014 se sont élevés à 168 000 €, les jetons de
présenceacquisau titrede2014 se sont élevésà204000€et le tauxde
participationaétéde93%.
Letableauci-dessousrécapitule les jetonsdeprésenceversésauxadministrateursetacquispar lesadministrateursautitrede l’exercice :
Membres duConseil Jetons de présence
versés en 2013
par LISI S.A.
(en euros)
Jetons de présence
versés en 2014
par LISI S.A.
(en euros)
Jetons de présence
acquis au titre de 2013
(en euros)
Jetons de présence
acquis au titre de 2014
(en euros)
GillesKOHLER 15000 15000 15000 15000
EmmanuelVIELLARD 15000 15000 15000 15000
ChristianPEUGEOT 12000 18000 21000 12000
ChristopheVIELLARD 21000 – 15000 –
Jean-PhilippeKOHLER 15000 12000 15000 15000
ThierryPEUGEOT 15000 15000 15000 18000
Pascal LEBARD 12000 15000 15000 15000
EricANDRE 21000 21000 21000 21000
PatrickDAHER 18000 18000 18000 21000
LiseNOBRE 24000 24000 24000 24000
CyrilleVIELLARD – 15000 6000 21000
IsabelleCARRERE – – – 9000
MarieHélèneRONCORONI – – – 9000
CapucineALLERTON – – – 9000
Total 168000 168000 180000 204000
LesadministrateursautresqueMessieursKOHLERetVIELLARDn’ontpasperçuderémunérationsautresque les jetonsdeprésencementionnésci-dessus
de lapartdeLISI, ses filialeset lasociétédecontrôleCID.