LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
127
Informations sur la société et legouvernementd’entreprise
1
7
Conformémentauxdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur,
chaquemembreduconseild’administration :
■■
s'obligeàrespecter lesobligationsdéclarativesvis-à-visde l'Autoritédes
marchés financiers ;
■■
s'obligeégalement à informer sansdélai laSociétéde touteopération
d’acquisition, de cession, de souscription ou d’échange portant sur
des actions de la Société ainsi que sur des instruments financiers liés,
que l’opération concernée soit réalisée directement ou indirectement
par des personnes ayant un lien étroit avec les membres du conseil
d’administration, conformément aux dispositions législatives et
réglementairesenvigueur.
Enoutre, lesmembresduconseild’administrationainsiquelespersonnes
qui leur sont liéesau sensdesdispositions législativeset réglementaires
applicables ne doivent réaliser aucune opération sur les titres de la
Société :
■■
aucoursdes30 jours calendairesprécédant ladatedepublicationdes
résultatsconsolidésannuelsetsemestriels ;et
■■
au cours des 15 jours calendaires précédant ladatedepublicationdu
chiffred’affairestrimestriel.
2.2
|
Activitéduconseild’administrationet
descomitésdurant l’exercice
2.2.1Activitéduconseild’administrationen2014
Le Conseil s’est réuni 5 fois au cours de l’exercice 2014 et le taux de
participationauxséancesdesesmembress’estélevéà97%.
Le conseil aabordé lesprincipaux thèmes et pris lesdécisionsmajeures
ci-dessous :
■■
Séancedu20février2014 :examen
etarrêtésdescomptesde l’exercice
2013 ; décision de proposer à l’Assemblée Générale du 23 avril la
nomination de 3 nouvelles administratrices permettant de porter à
31% le tauxde représentationdes femmesdans leconseil ;décisionde
proposerà l’AssembléeGénéraledu23avril ladivisionpar5de lavaleur
nominale du titre ; décision d’effectuer une augmentation de capital
réservéeaux salariésdugroupe LISI dans le cadred’unpland’épargne
groupe.
■■
Séancedu23avril2014 :
pointsur l’activitéet lesrésultatsdugroupeau
1
er
trimestre ;décisiond’attributiondunombred’actionssouscondition
deperformanceduplan2011 ;validationdesmodalitésd’acquisitionde
lasociétéManoirAerospace.
■■
Séance du 24 juillet 2014 :
examen et arrêtés des comptes du
1
er
semestre de l’exercice 2014 ; examen de l’évolution de la Branche
Structural Components et de la fermeture de l’usine de Thiant ;
décision de créer un Comité des nominations distinct du Comité des
rémunérations ; adoptiond’unnouveauRèglement Intérieur relatif au
fonctionnementduconseiletdesescomités.
■■
Séancedu23octobre2014:
pointsur l’activitéet lesrésultatsdugroupe
au 3
ème
trimestre ; examen de l’évolution de la Branche Structural
Components ; revue et validation du plan stratégique du groupe à
5 ans ; définition des modalités du plan 2014 d’attribution d’actions
de performance ; visite des installations de LISI AUTOMOTIVE à
Grandvillars,DelleetDasle.
■■
Séance du 18 décembre 2014 :
examen et validation du budget
2015 du groupe ; revue annuelle de la gouvernance de la société et
du fonctionnement du conseil et de ses comités ; ratification des
modificationsproposéesdanscedomaine.
2.2.2Activitédescomitésen2014
LesComitésduconseil se sont réunis5 foisaucoursde l’exercice2014et
letauxdeparticipationauxséancesdesesmembress’estélevéà79%.
■■
Comité d’audit : le Comité s’est réuni deux fois au cours de l’exercice
2014.
Il a entendu les Commissaires aux comptes sur la réalisation de leur
missionetareçuune informationde lapartduResponsableducontrôle
interne. Les informations relatives au périmètre de consolidation et
aux risques hors bilandécrits en annexe aux comptes consolidés ont
été transmises au Comité d’audit qui a rendu compte de ses travaux
auConseil d’administration. LeComitéaégalementpasséen revue les
tests de dépréciation, le contrôle sur les investissementsmajeurs du
groupeet lesrisquesd’évolutionstechnologiquesconcurrentes.
■■
Comitédes rémunérations : leComité s’est réuni deux foisaucoursde
l’exercice2014.
Il a présenté au Conseil ses recommandations sur les règles des
rémunérationsdesmembresde laDirectiongénéralede lasociétéLISI
S.A, fixescommevariables ;ànoterqu’en2014, lapartvariableappelée
Bonus sur Objectifs a été liée à l’atteinte des objectifs annuels en
matièrede rentabilité (margeopérationnelle), d’autofinancement (free
cash flow)etdemanagement (respectdesplansd’actionsstratégiques
et opérationnels). Le Comité a également proposé les modalités
d’attributions des plans d’actions sous conditions de performance de
2011etde2014auConseil.
■■
Comitéstratégique : leComités’est réuniune foisaucoursde l’exercice
2014.
Il a examiné le plan stratégique 2014-2018 du groupe présenté par la
DirectiongénéraledeLISIS.A.accompagnéedesdirigeantsdesdivisions
aéronautiqueet automobileet validé lesorientations stratégiquesqui
luiontétéexposéesendétailainsique lesprincipauxchiffresdeceplan.
Ilaaussiprisconnaissancedesquestionsmajeuresquiendérivaitetque
ladirectiongénéraleentendtraiteraucoursde l’exercice2015.
