LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
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Informations sur la société et legouvernementd’entreprise
1
7
2.4
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Lesorganesd’administration
2.4.1CompositionduConseild’AdministrationetdesComitésspécialisés
LeConseil d’AdministrationduGroupeest composéde 13membres, dont trois sont indépendants,Monsieur EricANDREadministrateurdeLISI depuis
plusde12ans,nebénéficiantplusde laqualitéd’administrateur indépendant.Deuxnouvellesadministratrices indépendantesserontnomméesen2015
et2016de façonàsemettreenconformitéavec lescritèresspécifiéspar leCodeAFEP /MEDEF (voirégalementau2.6).
Administrateur
indépendant
Date
de nomination
Date d’expiration
dumandat
Conseild’Administration
MembreduConseild’Administration
GillesKOHLER
1985
AGO2015 [1]
PrésidentduConseild’Administration
1999
MembresduConseil
d’Administration :
EmmanuelVIELLARD
2000
AGO2019 [4]
CapucineALLERTON-KOHLER
2014
AGO2018 [3]
EricANDRE
2002
AGO2018 [3]
IsabelleCARRERE
2014
AGO2018 [3]
LiseNOBRE
X
2008
AGO2018 [3]
ChistianPEUGEOT
2003
AGO2019 [4]
Marie-HélèneRONCORONI
2014
AGO2018 [3]
PatrickDAHER
X
2009
AGO2015 [1]
Pascal LEBARD
X
2005
AGO2017 [2]
Compagnie IndustrielledeDelle
représentéeparThierryPEUGEOT [5]
1977
AGO2019 [4]
SASCIKO représentéepar
Jean-PhilippeKOHLER [6]
2002
AGO2015 [1]
VIELLARDMIGEON&Cie représentée
parCyrilleVIELLARD [7]
1977
AGO2015 [1]
SecrétaireduConseild’Administration MaîtreOlivierPERRET (Fiscalitésociétés)
Comitéd’Audit
MembresduComitéd’Audit :
LiseNOBRE (PrésidenteduComitéd’Audit)
X
CyrilleVIELLARD
EricANDRE
ComitédesRémunérations
MembresduComité
desRémunérations :
PatrickDAHER
(PrésidentduComitédesRémunérations)
X
ThierryPEUGEOT
LiseNOBRE
X
ComitéStratégique
MembresduComitéStratégique :
GillesKOHLER
(PrésidentduComitéStratégique)
Jean-PhilippeKOHLER
EmmanuelVIELLARD
Pascal LEBARD
X
LiseNOBRE
X
ComitédesNominations
MembresduComitédes
Nominations :
ThierryPEUGEOT
(PrésidentduComitédesNominations)
GillesKOHLER
EmmanuelVIELLARD
PatrickDAHER
X
[1]AssembléeGénéraleOrdinairedevantstatueren2015sur lescomptesde l’exerciceclos le31décembre2014.
[2]AssembléeGénéraleOrdinairedevantstatueren2017sur lescomptesde l’exerciceclos le31décembre2016.
[3]AssembléeGénéraleOrdinairedevantstatueren2018sur lescomptesde l’exerciceclos le31décembre2017.
[4]AssembléeGénéraleOrdinairedevantstatueren2019sur lescomptesde l’exerciceclos le31décembre2018.
[5]DatedenominationdeThierryPEUGEOT, représentantpermanentdeCID :2000.
[6]Datedenominationde Jean-PhilippeKOHLER, représentantpermanentdeCIKO :2002.
[7]DatedenominationdeCyrilleVIELLARD, représentantpermanentdeVIELLARDMIGEON&Cie :2013.
