LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
139
Informations sur la société et legouvernementd’entreprise
1
7
2.5.8Actionssousconditionsdeperformancedevenuesdisponiblesdurantl’exercicepourchaquedirigeantmandatairesocial
N° et date
d’attribution
du plan
Nombred'actions
devenues
disponibles
durant l'exercice*
Date
d'acquisition
Date de
disponibilité
Conditions*
GillesKOHLER
Fonction :Président-Directeur
Général
N°8
Date : 26/10/2011
6125
26/02/2014
26/02/2016
1000actionsontétéacquisesau
momentde l'attributionet1000actions
devrontêtreconservéesaunominatif
jusqu'à lacessationde la fonctionde
PrésidentDirecteurGénéral
Total
EmmanuelVIELLARD
Fonction :Vice-Président
DirecteurGénéralDélégué
N°8
Date : 26/10/2011
5950
26/02/2014
26/02/2016
1000actionsontétéacquisesau
momentde l'attributionet1000actions
devrontêtreconservéesaunominatif
jusqu'à lacessationde la fonctionde
Vice-PrésidentDirecteurGénéral
Total
*Tientcomptede ladivisiondunominalde l'actionpar5.
2.6
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Miseenœuvrede larègle «Appliquerouexpliquer »ducodeAFEP-MEDEF
Dispositions du codeAFEP-MEDEF écartées
Explications
Nombredemembres indépendantsauConseild’Administration
Art.9.2 : lapartdesadministrateurs indépendantsdoit
êtred’aumoinsun tiersdans lessociétéscontrôlées.
Selon lescritèresduCodeAFEP-MEDEFauxquelsse réfère lasociété,Monsieur
EricANDREadministrateurdecelle-cidepuisplusde12ans,nebénéficieplusde la
qualitéd’administrateur indépendant.Enconséquence, la règledecompositiondu
Conseilprévoyantqu’un tiersdesadministrateursdoitêtre indépendantn’estplus
respectée.En2015et2016,deuxnouvellesadministratrices indépendantesseront
nommées, cequipermettrade régulariser lasituation.
CompositionduComitéd’Audit
Art.16.1 : lapartdesadministrateurs indépendantsdans
leComitéd’Auditdoitêtreaumoinsdedeux tiers.
LeComitéd’Auditest composéd’un tiersd’administrateurs indépendants,d’un tiers
d’administrateursde référenceetd’un tiersd’administrateursnon indépendants.
Unnouvel administrateur indépendant seranomméàcecomitéaucoursde
l’année2015afind’atteindre lenombre requispar leCodeAFEP-MEDEF.
ActionsLISIàdétenirpar lesadministrateurs
Art20 :horsdispositions légalescontraires, l'administrateurdoitêtre
actionnaireà titrepersonnel etposséderunnombre relativement
significatifd'actionsau regarddes jetonsdeprésenceperçus : àdéfaut
dedétenir cesactions lorsdesonentréeen fonction, ildoitutiliser ses
jetonsdeprésenceà leuracquisition
Lesadministrateursquinesontpasencoreenconformitéaveccettepréconisation
régulariseront lasituationaucoursde l’année.
3
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Lecontrôle internede lasociété
Descriptiondel’environnementducontrôleinterne
3.1
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Descriptiongénérale
L’environnement général du contrôle interne est fondé sur une
organisation décentralisée au niveau de chaque division. Un Comité
Exécutifmensuel est chargé d’entériner une politique générale qui doit
êtreensuiterelayée jusqu’à l’unitéélémentairedegestion.
Le Groupe a formalisé un certain nombre de procédures synthétisées
dans un manuel de contrôle interne Groupe mis à disposition des
collaborateurs concernés au sein du Groupe via un site intranet. Ce
manuelestcomplétéparunmanueldesprocédurescomptablesGroupe.
Enfin, le Groupe a déployé un système de reporting et d’information
unifiéedanschaquedivisionselonuneprocédure identique.
