LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
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DOCUMENTS SPÉCIFIQUESÀ L’ASSEMBLÉEGÉNÉRALE
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ASSEMBLEEGENERALEMIXTEDU22AVRIL2015
ORDREDU JOUR
DELACOMPETENCEDEL’ASSEMBLEEGENERALEORDINAIRE
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le
31décembre2014 ;
- Approbationdes comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre
2014 ;
- ApprobationdesconventionsviséesauxarticlesL225-38et suivantsdu
CodedeCommerce ;
- QuitusauxAdministrateursetauxCommissairesauxComptes ;
- Affectationdesrésultats ;
- Renouvellementdumandatd’administrateurs ;
- Fixationdumontantdes jetonsdeprésence ;
- Avis sur la rémunération attribuée auPrésident Directeur Général au
titrede l’exerciceclosau31décembre2014 ;
- Avissur larémunérationattribuéeauVicePrésident-DirecteurGénéral
Déléguéautitrede l’exerciceclosau31décembre2014 ;
-Autorisationderachatpar lasociétédesespropresactions ;
DELACOMPETENCEDEL’ASSEMBLEEGENERALEEXTRAORDINAIRE
- Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration d'émettre des actions
ennuméraire dans la limite de 2Millions d’Euros (nominal + prime) ;
suppressiondudroitpréférentieldesouscription ;
- Pouvoirs ;
- Questionsdiverses.
PROJETDERESOLUTIONS
DELACOMPETENCEDEL’ASSEMBLEEGENERALEORDINAIRE
Premièrerésolution-Approbationdescomptessociaux
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux
Comptes,approuve lescomptesannuelsarrêtésà ladatedu31décembre
2014telsqu'ilsontétéprésentés, faisantapparaîtreunbénéficede24037
035€, ainsi que lesopérations traduitesdans ces comptesou résumées
danscesrapports.
L'AssembléeGénéraleapprouvenotamment lesdépenses effectuéesau
coursde l'exerciceécoulé,ayant traitauxopérationsviséesà l'article39-4
duCodeGénéraldes impôts,pourunmontantglobalde24109 €.
Deuxièmerésolution-Approbationdescomptesconsolidés
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux
Comptes, approuve, telsqu’ilsont étéprésentés, les comptes consolidés
établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants
duCodedeCommerceau31décembre2014, faisantressortirunbénéfice
de81385660€.
Troisième résolution -Approbationdes conventions viséesà l’articleL225-38
duCodedeCommerce
L'AssembléeGénérale, après avoir entendu la lecturedu rapport spécial
des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article
L225-38duCodedeCommerce, approuve leséléments indiquésdansce
rapport.
Quatrièmerésolution - QuitusauxAdministrateurs
L’AssembléeGénéraledonnequitusde leurgestionauxAdministrateurs
en cequi concerne l’exercice2014, et de leurmandat auxCommissaires
auxComptes.
Cinquièmerésolution-Affectationdurésultat
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration,
décided'affectercommesuit lebénéficede l'exercice :
bénéficede l’exercice, soit lasommede
24037035€
augmentédu reportànouveauqui s'élèveà lasommede 63883102€
Soit,autotal
87920137€
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Projetderésolutions
