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I LISI 2013DOCUMENTDERÉFÉRENCE
Informationssur lasociétéet legouvernementd’entreprise
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PatrickDAHERaexercé lesautresmandatset fonctionssuivants :
Enrelationavec leGroupeLISI (Franceetétranger) :
n
Néant.
HorsGroupeLISI (Franceetétranger) :
n
Président du
Conseil
d’Administration et Directeur
Général de la
CompagnieDAHER,
n
AdministrateuretDirecteurGénéraldeSOGEMARCO-DAHER,
n
PrésidentdeDAHERMTS,
n
AdministrateurduCREDITDUNORD,
n
Administrateur–déléguédeDAHER INTERNATIONALDEVELOPMENT
(Luxembourg),
n
Président du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de
Marseille.
LiseNOBRE,48ans,denationalitéfrançaise
PrésidentedeLUMENEQUITY-DirecteurGénéralDéléguédePARVILLA
AdministrateurdeLISI.
ElleassisteauConseild’Administration,auComitédesRémunérationset
auComitéStratégique.
LiseNOBREaexercé lesautresmandatset fonctionssuivants :
Enrelationavec leGroupeLISI (Franceetétranger) :
n
Néant.
HorsGroupeLISI (Franceetétranger) :
n
DirecteurgénéraldéléguédePARVILLA,
n
PrésidentedeLumenEquity,
n
MembreduconseildesurveillancedeVIRGINSTORES,
n
ReprésentantedeButlerCapitalPartnersauconseilde surveillancedu
GroupePartoucheSA,
n
Gérant et member of the Board of managers de GP LUX
INVESTISSEMENTSSARL,
n
Représentante de Butler Capital Partners au conseil d’administration
de l’ADIT,
n
AssociéeetmembreduComitéd’investissementdePAIPartners
2.8.2.2Liens familiaux
Lesseuls liensdirectsdeparentéexistantentre lespersonnesénumérées
ci-dessussont lessuivants :
GillesKOHLERet Jean-PhilippeKOHLERsont frères.
2.8.2.3Absencedeconflitsd’intérêts
À la
connaissance de
la
Société,
il n’existe
aucun
conflit
d’intérêt
actuel ou potentiel entre la société LISI S.A. et lesmembres du Conseil
d’Administration
tant en
ce
qui
concerne leurs
intérêts
personnels
que les autres obligations. Le règlement intérieur du Conseil prévoit
expressément, le cas échéant, la situation de conflit d’intérêt : « Les
membres duConseil d’Administrationont pour
devoir de faire part au
Conseilde toutesituationdeconflitd’intérêt,mêmepotentielle,actuelle
ou à venir, dans
laquelle
ils sont ou seront susceptibles de se trouver.
Lorsque le Conseil d’Administration délibère
sur un sujet concernant
directement
ou
indirectement
un
de
ses
membres,
le membre
concerné est invité àquitter, le temps des débats et, le cas échéant, du
vote, laréunionduConseil».
2.8.2.4Absencedecondamnationpour fraude,d’associationàune
failliteoud’incriminationet/ousanctionpublique
A laconnaissancede lasociété,aucoursdescinqdernièresannées :
–aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre de
l’undesmembresduConseild’Administration,
–aucun
desmembresduConseild’Administrationn’aétéassocié
àune
faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant quemembre d’un
organed’administration,dedirectionoudesurveillance,
–et aucune
incrimination
et/ou
sanction
publique
officielle
n’a
été
prononcée à
l’encontre
de
l’un
des
membres
du
Conseil
d’Administration
de
la
société
par
des
autorités
statutaires
ou
réglementaires.
2.9
|
Lesrémunérationset intérêtsdes
mandatairessociaux
2.9.1Jetonsdeprésence
L’Assemblée
Générale
des
actionnaires,
tenue le
26
avril
2012,
a
fixé le montant annuel
des
jetons de
présence alloués
au
Conseil
d’Administration à
220000
euros
à
compter de
l’exercice
ouvert le
1
er
janvier
2012.
Les travaux des
administrateurs sont rémunérés par
les
jetons de
présence aux
séances du
Conseil
d’Administration
et des
Comités
auxquels
ils
siègent.
Les
jetons
de
présence sont
versés
aux
administrateurs au début de chaque semestre en fonction de leur
participation aux séances du Conseil et des Comités du semestre
précédent. Ils s'élévent à 3 000 euros par séance du Conseil et des
Comités. Les
jetons deprésence versés aux administrateurs en 2013 se
sont élevésà 168000€, les jetonsdeprésenceacquisau titrede2013 se
sontélevésà180000€et letauxdeparticipationaétéde95%.
